Pré-inscription

Une question 01 77 93 37 05

Une formation Contactez-nous

Durée totale 2 heures

Coût pédagogique 40€

Prérequis
pédagogique
Aucun

Prérequis
technique
Accès internet, Casque audio

Modalités et méthodes pédagogiques

Le processus de blanchiment

Les professions assujetties

Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment

L’utilisation de la connaissance du client dans la lutte anti-blanchiment

La détection des signaux d’alerte

La déclaration de soupçon (TRACFIN)

Cible

Toute personne exerçant l’activité d’IOBSP

Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire aura une actualisation de ses connaissances et respectera son obligation de formation annuelle sur la LCB-FT

Modalités de validation

Attestation de formation

Financement
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  4. Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme